买酒投资?高邮破获“皇缘酒”非法吸收存款案涉案4亿元、3000余

头条新闻 2020-03-03143未知admin

  今天 ,扬州发布记者从高邮市局获悉,该局侦查大队成功破获江苏皇缘商贸有限非法吸收存款案,抓获犯罪嫌疑人15名,涉案金额4亿余元,涉及江苏省内7个地级市20余个县区3000余名投资人。

  大走访获取线日,高邮市局侦查大队在大走访大排查活动中获得线索:位于该市高邮镇的一处酒行最近总是很多人讨债,引发。

  进行集资从2009年开始,王某在江苏省高邮市开店销售安徽亳州某酒厂生产的皇缘白酒,生意一直不算好。到了2014年底,王某了解到市场上以商品订单模式营销白酒的方式赚钱快,可以短时间内募集到大量资金。王某觉得使用这种模式可以吸引群众买酒投资,迅速打开市场,带动皇缘酒的销售,打造皇缘酒的品牌。

  2015年1月23日,王某租赁厂在高邮市注册成立了江苏皇缘商贸有限,经营范围包含预包装食品批发、零售、建筑材料等。该的集资模式为“投一分钱拿三分货模式”,即客户与签订《商品订单协议书》,约定首单投资1.5万元,次单复投每单均为1.2万元。有两种方式可以选择,一是客户可以直接提走价值4.5万元的皇缘酒;二是客户先提走价值1.5万元的皇缘酒,剩下3万元的酒由代销,收取20%的管理费6000 元,余下2.4万元分周返还,每周返还客户375元。另外,每介绍一名新人投单,介绍人可得到3000元励。

  真实价格是多少?办案叶辉灵介绍:“几乎没有客户会选择第一种投资方式,都是幻想拿到高额返利去选择第二种投资方式。该为了吸引客户复投多单,如果客户一次性投资10单,在不拿酒的条件下,会加送一单,即“投十送一”。有一名客户,一次性就投资了160万元。

  人员分工明确江苏皇缘商贸有限是一个组织架构严密、人员分工明确的,法人代表、董事长王某,负责全面事务;总经理陈某标,负责日常管理,另外还有魏某等6名副总经理,负责市场运营。在连云港、泰州兴化、淮安、无锡、镇江扬中、南通及扬州各区县等多地开设分和销售门店。下设市场部、财务部、后勤部、培训部等4个部门。

  举办活动投资人江苏皇缘商贸有限成立后,通过互联网宣传、召开推介酒会等方式,向吸收资金。仅2016年,就先后在扬州高邮、连云港等地举办8次推介酒会,并在高邮修建了宴会厅,专门用于举办酒会,对外公开进行虚假宣传,吸引群众投资。市场部人员是运用“神奇ABC黄金”来拓展皇缘酒销售业务,通过吸收客户资金,资金循环运转,扩大皇缘酒的知名度和市场占有率,最后再把卖酒挣来的钱回报给客户,达到共存共赢。

  给市场部的业务提成为10%,基数1.5万元,每单提成1500元,还单独对各市场部负责人按照每月完成目标任务情况,设立了每单150元到450元的考核。各市场部负责人也对业务员设立了每单100元到350元的考核。办案在侦查过程中发现,很多业务员都有日常工作笔记,记载意向投资客户的基本资料和工作进展情况。

  客户杨某有一定经济实力,有意向投资,但犹豫不定,下一步请吃饭继续沟通,争取拿下。

  “皇缘梦”终破碎因无法向客户及时兑付返利,犯罪嫌疑人王某选择了“跑”,后在高邮警方的侦查攻势下,王某迫于压力,于2017年6月19日向高邮警方投案自首,并对犯罪事实供认不讳。

  ■投资人要提高识别能力, 不要被高息,对“高额回报”、“快速致富”的投资项目进行冷静,增强投资意识。任何一家企业都不能经营运转能始终保持盈利状态,高投资往往伴随着高风险,要合理、投资,避免上当。

  ■要看投资主体资格是否,从事的集资活动是否获得相关部门批准;可通过网站和工商等部门查询相关企业是不是经过国家批准的机构或,批准经营范围中是否包括吸收存款、发行股票、债券、基金等理财产品。如果不具备出售金融产品以及开展存贷款业务的主体资格,就涉嫌非法集资。

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